“我知道,她跟徐靖遥一样全面撤出江业,七千万应该是转让工程款,当时她说过部分归还碧海投资者的钱,部分归还贷款。”
“从账面情况看是这样,上周除了汇出七千万,另外归还中行两千万,建行两千五百万,农行一千万。”
“你觉得七千万有问题?”
“您知道我是财务出身,对数字有近于本能的敏感,前几天调阅聚业公司汇款记录时我心跳了一下,因为发觉有个账号似乎在哪儿见过,查找巨隆和聚业在梧湘、江业两地的记录却没有。我越想越不放心,特意借口回省城看孩子,在家里电脑里调出我从一建离职时偷偷拷贝的会计档案,查询之下出问题了,那个账号果然与一建发生过往来……”
方晟疑惑道:“一建是建筑航母,与同为省城的碧海之间有经济往来也很正常吧?”
芮芸顿了一下,道:“不知方书记是否知道‘洗钱’的概念?”
“我在黄海参与过破获洗钱的案子。”
“那就简单了,坦白说吧那个账户就是专门提供洗钱的,叫苏特投资公司,在碧海很有名气,据说老总的爱人是碧海省人行副行长,儿子在省银监会重要岗位,因此可以随意腾挪资金而不必担心遭到监控。一建有自己的小金库,很多钱就是通过苏特洗白后落到领导们的腰包,当然也有少数辗转回办公室作为职工福利,我是办公室副主任嘛,知道其中的猫腻。”
“周小容这么做的原因大概为了防止泄露投资者身份吧?”方晟说。
芮芸严肃地说:“不,方书记你想错了……”
“苏特的这个账号是汇入账户,而非汇出账户。”芮芸说。
涉及到会计核算问题,方晟完全外行,迷惑地说:“有什么区别?”
“根据财务核算规定,公司收入不可以直接支出即坐支,必须经过会计科目核算后再做处理,中小公司一般是一个账户两套账,象苏特这种大公司汇款业务频繁,索性就分成汇入账户和汇出账户。我电脑里没查到苏特汇入账户,那个数据在财务部;汇款给一建办公室的是汇出账户,可周小容偏偏把款打到汇出账户,说明什么?”
“什么?”方晟一头雾水。
见他傻愣愣的模样,她嫣然一笑,少妇的风情和妩媚全写在眼睛里,轻掠额前碎发解释道:“七千万不是委托苏特洗钱,而是苏特的自有资金!”
方晟还是没听懂:“作为投资公司,苏特把钱投到高速公路项目也说得通啊。”
芮芸叹息一声,直言不讳道:“方书记,我怀疑周小容……至少她父亲周军威是一个巨大洗钱网络里的骨干!”
方晟惊得跳起来!
早在黄海的时候,与白翎有过肌肤之亲后,他曾询问过省厅十处专案组在黄海的使命,白翎给他讲了个故事:
某秘密行动组在海外调查一起国有资产收购纠纷过程中,意外发现利用收购洗钱的线索,经过艰难的取证和说服工作,几名关键证人终于同意回国受审并指证。
谁知飞往京都的客机途中意外失事,五名美籍华裔证人全部遇难,加上正在纽约某医院接受心脏搭桥手术的证人因术后感染不治身亡,那桩案子在海外的线索完全中断。也证明调查工作触及对方最隐密的核心,打到了痛处!
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